Junta General de Accionistas
El Administrador Unico de la Sociedad convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, en base a las siguientes consideraciones:
Con fecha 31 de mayo de 2014 se convocó para los días 29 y 30 de junio de 2014 (en primera y segunda convocatoria) a los accionistas de la Sociedad, pero habiéndose publicado el anuncio en el BORME y producido la inserción en la página web corporativa sin respetar los plazos legales, es por lo que se anula dicha convocatoria y se convoca nuevamente a los accionistas a junta general ordinaria de Accionistas a celebrar el 17 de Agosto de 2014 a las 17 horas en el domicilio social, en primera convocatoria, y el 18 de Agosto de 2014 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del Día
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la documentación económica relativa al ejercicio 2013 (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), asi como de la gestión del Administrador Ünico.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2013.
TERCERO.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se hace constar que los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social ó solicitar de la entidad, que lo remitirá de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello con el alcance establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital
Madrid, 26 de junio de 2014.
El Administrador Único.
Beatriz Romero Gonzalez
|